(NLĐO)- Cơ quan điều tra xác định 47 đối tượng trong đường dây lừa đảo bán "kỳ nghỉ du lịch" đã chiếm đoạt số tiền gần 188 tỉ đồng.

Cơ quan công an tạm giữ tiền, tài sản gần 683 tỷ đồng, tạm dừng giao dịch 2 tài sản đứng tên Công ty New Era, trị giá khoảng 150 tỷ đồng trong vụ hợp đồng kỳ nghỉ.

Mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản núp bóng hợp đồng kỳ nghỉ, Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam 51 bị can là lãnh đạo, quản lý và nhân viên Công ty Metaland.

Từ thực tiễn tham gia tố tụng, luật sư nhận thấy đối tượng phạm tội lừa đảo luôn bao biện cho rằng các giao dịch ký kết mua bán, chuyển nhượng như trong vụ “hợp đồng kỳ nghỉ” chỉ là quan hệ dân sự

Luật sư cho biết, trong số hồ sơ nghiên cứu có một trường hợp bị hại ký 71 "hợp đồng kỳ nghỉ" với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.

Sau khi dồn toàn bộ tiền tích góp mua hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ trị giá 250 triệu đồng, nữ giáo viên nghỉ hưu tiếp tục bị dẫn dụ ký thêm gói dịch vụ.

Những lời khai ban đầu của các đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo núp bóng doanh nghiệp du lịch vừa bị Công an TPHCM triệt phá đã phần nào hé lộ phương thức hoạt động tinh vi....

"Chúng tôi chỉ muốn hưởng tuổi già bằng những chuyến du lịch nghỉ dưỡng”, bà V.T.L. (67 tuổi, Hà Nội) nghẹn ngào. Niềm tin đặt vào những lời quảng bá hấp dẫn đã khiến người phụ nữ nghỉ hưu nhiều lần rút tiền tiết kiệm để tham gia hợp đồng nghỉ dưỡng

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố hàng loạt vụ án, gần 200 bị can, đồng thời xác định số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các CEO cầm đầu đường dây lừa đảo bằng chiêu thức mua bán "hợp đồng kỳ nghỉ" đã thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai rõ cách thức vận hành tinh vi của ổ nhóm chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Công an Hà Nội, có khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, đến nay mới ghi nhận lời khai của gần 500 bị hại, còn rất nhiều người chưa ra trình báo.

Liên quan vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ", Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan tố tụng đã phê chuẩn khởi tố tổng số 201 bị can, trong 25 vụ án, tăng 7 bị can và 1 vụ án so với thông tin trước đó.

Với kịch bản được xây dựng bài bản, đường dây lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ” đã dụ dỗ hàng nghìn người tham gia, chiếm đoạt khoảng 1.600 tỷ đồng. Công an Hà Nội cho biết đến nay đã khởi tố 194 bị can liên quan vụ án.

Theo Công an Hà Nội, các đối tượng lừa đảo kỳ nghỉ có độ tuổi từ 20-40, đặc biệt có người mới 26 tuổi làm giám đốc công ty.

Từ 2023 - 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch

Núp bóng doanh nghiệp du lịch và chào bán các gói “hợp đồng kỳ nghỉ”, đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân. Công an TPHCM đã khởi tố gần 200 bị can liên quan vụ án.

27 công ty giăng bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”, lừa gần 500 người, chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Công an Hà Nội tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch vào sáng 19/6.

Từ một buổi tư vấn được quảng bá là hoàn toàn miễn phí, vợ chồng bà S. đã ký "hợp đồng kỳ nghỉ" trị giá hơn 400 triệu đồng.