- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lái xe chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan chở hàng trăm ngàn tỉ đồng đi đâu?
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, lái xe Bùi Văn Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB, vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giao cho một số cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thịnh Phát (Vạn Thịnh Phát), với 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Bị can Trương Mỹ Lan hầu toà sơ thẩm giai đoạn 1. Ảnh: Ý Linh
Theo đó, Cơ quan điều tra cáo buộc Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã cùng đồng phạm lừa đảo hơn 35.000 nhà đầu tư để chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng. Bị can Trương Mỹ Lan cũng bị cáo buộc là người chủ mưu, cầm đầu rửa tiền với số tiền hơn 445.000 tỉ đồng và vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng) qua biên giới. Bên cạnh đó, nữ bị can này cũng bị cơ quan điều tra cáo buộc đã rửa tiền hơn 445.747 tỉ đồng (trong đó có hơn 415.666 tỉ đồng từ nguồn tiền phạm tội "tham ô tài sản" của Ngân hàng SCB và hơn 30.081 tỉ đồng từ nguồn tiền do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản).
Trong vụ án, Cơ quan điều tra xác định bị can Bùi Văn Dũng là lái xe riêng và Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của của nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, là 2 người giúp sức bị can Trương Mỹ Lan rửa tiền.
Theo kết luận điều tra, từ 2018 - 2022, bị can Trương Mỹ Lan đã nhiều lần chỉ đạo lái xe riêng Bùi Văn Dũng đến SCB chi nhánh Sài Gòn tại 927 Trần Hưng Đạo (phường 1, quận 5, TP HCM) gặp bị can Thái Thị Thanh Thảo (Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale của chi nhánh này) và bị can Trần Thị Thúy Ái (kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn) để tham gia rút tiền và chuyển tiền từ SCB về giao lại cho Trần Thị Hoàng Uyên và một số cá nhân khác theo chỉ đạo của nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát. Trong quá trình nhận và giao tiền, bị can Dũng đều ghi chép cụ thể trong cuốn sổ tay cá nhân của mình.
Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định từ 26-2-2019 đến 12-9-2022, thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, bị can Dũng đã nhận 108.878 tỉ đồng và hơn 14,7 triệu USD từ SCB và vận chuyển về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc hầm B1 tòa nhà Sherwood (số 127 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM) giao cho Trần Thị Hoàng Uyên và một số cá nhân khác.
Theo kết luận điều tra, bị can Bùi Văn Dũng nhận thức SCB là ngân hàng bị can Trương Mỹ Lan là chủ sở hữu, toàn bộ số tiền bị can Dũng nhận về đều là tiền của SCB huy động được. Bị can này khai mỗi lần chuyển tiền từ SCB về thì được nữ Chủ tịch Vạn Thịnh Phát "chi bồi dưỡng" từ 1 đến 5 triệu đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Dũng phạm tội rửa tiền với số tiền 6.330 tỉ đồng (trong đó, 5.230 tỉ đồng là tiền "rút ruột" của SCB và 1.100 tỉ đồng là tiền lừa đảo của các nhà đầu tư) trong tổng số tiền mà ông Dũng đã nhận - giao.
Đối với thư ký của bị can Trương Mỹ Lan, Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2012, Trần Thị Hoàng Uyên làm thư ký và được Chủ tịch Vạn Thịnh Phát giao quản lý, thanh toán các thẻ tín dụng cho các cá nhân là người nhà, người thân quen của bị can Lan và trực tiếp nhận các khoản tiền từ lái xe Dũng.
Từ ngày 30-3 đến 20-8-2019, bị can Uyên đã nhận 143 tỉ đồng từ bị can Bùi Văn Dũng, là nguồn tiền lừa đảo của các nhà đầu tư. Từ ngày 9-6-2020 đến 17-8-2022, bị can Uyên đã 44 lần nhận tổng số tiền 5.230 tỉ đồng từ lái xe của bị can Trương Mỹ Lan, là nguồn tiền tham ô tài sản của SCB.
Bị can Uyên bị cáo buộc đã giúp sức bị can Trương Mỹ Lan rửa các khoản tiền này.
Theo NGƯỜI LAO ĐỘNG
-
Thời sự2 giờ trướcSau khi va chạm với xe máy, ô tô khách bị lật xuống rìa QL15A (địa phận xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Vụ tai nạn khiến người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.
-
Thời sự4 giờ trướcDự báo thời tiết 10 ngày tới (30/6-9/7), miền Bắc còn nắng nóng mạnh khoảng 2 ngày; từ 2/7, bắt đầu mưa giông, nền nhiệt giảm dần. Trung Bộ vẫn nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên, Nam Bộ sắp mưa giông dài ngày.
-
Thời sự5 giờ trướcChị T. (trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị mất hơn 1,2 tỷ đồng sau cài đặt ứng dụng dịch vụ công giả mạo theo hướng dẫn của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an phường.
-
Thời sự20 giờ trướcGiữa trưa nắng nóng, cửa hàng vật liệu gia dụng ở Hà Tĩnh bốc cháy ngùn ngụt và lực lượng chức năng phải vất vả khống chế đám cháy.
-
Thời sự20 giờ trướcTrong vụ nữ tài xế ở Vũng Tàu lái ô tô trong trạng thái có nồng độ cồn kịch khung gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong, dư luận quan tâm người giao xe có liên lụy hay không?
-
Thời sự22 giờ trướcRạng sáng 29/6, người dân khu HH2B Khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, hốt hoảng phát hiện một nam giới nằm bất động dưới sân tòa nhà.
-
Thời sự22 giờ trướcMột chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã ở Gia Lai bị lực lượng công an phát hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng làm việc.
-
Thời sự1 ngày trướcDự báo thời tiết ngày 29/6/2024, Hà Nội có gió đông nam đến nam cấp 2-3, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ.
-
Thời sự1 ngày trướcLuật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7 có 10 điểm mới, trong đó mở rộng đối tượng được thu nhận hồ sơ, cấp thẻ căn cước cho công dân từ 0 đến dưới 6 tuổi.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan vụ ô tô tông nhiều xe máy ở TP Vũng Tàu khiến 2 người tử vong vào tối ngày 27/6, qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận nữ tài xế có nồng độ cồn ở mức rất cao.Ngày 28/6, thông tin từ cơ quan chức năng TP Vũng Tàu cho biết, các lần kiểm tra nồng độ cồn đều ghi nhận nữ tài xế Trần Thị Thu Thanh (37 tuổi, trú phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) có nồng độ cồn ở mức cao.
-
Thời sự1 ngày trướcBị nhắn tin nói xấu, Trọng gặp chồng của nhân tình để nói chuyện và bị nhóm người vây đánh. Trong lúc ẩu đả, Trọng dùng dao tấn công lại làm chồng của người tình tử vong và một người khác bị thương.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên tiếp hai ngày, 3 thi thể được người dân phát hiện trên sông thuộc TP Thủ Đức.
-
Thời sự1 ngày trướcPhát hiện bé gái bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, 2 thanh niên đã bất chấp nguy hiểm lao xuống suối cứu.
-
Thời sự1 ngày trướcBị đám người vây đánh, Trọng rút con dao thủ sẵn trong người đâm 2 người thương vong.