- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Những đường dây mua bán hóa đơn chục nghìn tỷ đồng bị triệt phá
Nhiều đường dây mua bán hóa đơn từ hàng trăm đến hàng chục nghìn tỷ bị công an các địa phương triệt phá trong thời gian vừa qua.
Trả lời VietNamNet mới đây, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.
Ông Ca bị tạm giữ khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca vừa bị Công an Quảng Ninh tạm giữ. Ảnh: BVPL
Liên quan đến các vụ án trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép, trước đó công an các tỉnh, thành phố trên cả nước triệt phá nhiều đường dây với quy mô từ vài trăm tỷ đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Nổi bật nhất, vào cuối năm 2022, Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn điện tử và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Trong vụ án này, Nguyễn Minh Tú (31 tuổi) và Võ Tấn Lộc (25 tuổi), cùng trú tại TP. HCM.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, Tú và Lộc thông qua mạng xã hội mua 228 công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Sau đó, thiết lập mạng lưới các đối tượng trung gian để khai thác trang thông tin điện tử các doanh nghiệp Việt Nam, tìm kiếm để bán hóa đơn giá trị gia tăng điện tử cho rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước với doanh số đặc biệt lớn, khoảng trên 25 nghìn tỷ đồng.
Bước đầu xác định thiệt hại về thuế trên 2,5 nghìn tỷ đồng; các đối tượng thu lợi bất chính khoảng trên 1,2 nghìn tỷ đồng.
Các đối tượng trong đường dây mua bán hoá đơn và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ảnh: CAND
Vào tháng 7/2022, Công an tỉnh Hải Dương triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm người chuyên mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời, công an ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Tú (38 tuổi, trú tại Hà Nội) với cáo buộc mua bán trái phép hóa đơn.
Theo kết quả điều tra, đầu năm 2019, Tú chỉ đạo các đồng phạm làm thủ tục thành lập một loạt công ty, trong đó có Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoài An Phát.
Tú chỉ đạo các đồng phạm bán hóa đơn GTGT (không có hàng hóa kèm theo) của Công ty Hoài An Phát cho các doanh nghiệp có nhu cầu.
Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Tú cùng đồng phạm bán hàng trăm hóa đơn cho nhiều công ty với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn có giá trị hàng trăm tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Bùi Văn Tú tại làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC
Tại Bắc Giang, vào tháng 5/2021, Công an tỉnh này triệt phá vụ mua bán trái phép hóa đơn với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2019, các đối tượng đã thành lập 19 công ty “ma” tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng để xuất bán trái phép hoá đơn cho khoảng 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và nhiều tỉnh, thành phố như Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương, Bình Định, Hưng Yên, Hà Nội…
Cơ quan điều tra sau khi chứng minh được các bị can trong vụ án thu lợi bất chính số tiền hơn 5,2 tỷ đồng từ việc mua, bán hoá đơn; đã thu hồi được hơn 2,5 tỷ đồng cho nhà nước.
Cùng với đó, cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 người là các đối tượng trong đường dây thành lập các công ty “ma” để thực hiện hành vi mua bán hoá đơn trái phép.
Điều 203, Bộ luật Hình sự 2015, Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 2017 quy định về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể: Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước ở dạng phôi từ 50 số đến dưới 100 số hoặc hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung từ 10 số đến dưới 30 số hoặc thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc thu lời bất chính trên 100 triệu sẽ bị phạt tù từ 1-5 năm. Đối với pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều 203 có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 1 năm đến 3 năm hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm. |
Theo Vietnamnet
-
Thời sự6 giờ trước17 hành khách khác bị thương trong vụ tai nạn giữa 2 xe giường nằm tại thị trấn Chư Sê (Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi may mắn thoát nạn.
-
Thời sự10 giờ trướcGia đình đã có đơn trình báo đến các cơ quan chức năng ở Bạc Liêu để nhờ hỗ trợ tìm kiếm nam sinh mất tích bí ẩn.
-
Thời sự11 giờ trướcSáng ngày 30/4, một cửa hàng ki ốt gần chợ Xuân Đỉnh bất ngờ cháy sau đó lan sang 4 ki ốt khác.
-
Thời sự12 giờ trướcVụ tai nạn vào sáng ngày 30/4 tại Gia Lai đã khiến 1 người chết, 17 người bị thương. Toàn bộ khoảnh khắc va chạm đã được camera ghi lại.
-
Thời sự12 giờ trướcChuyên gia pháp y nhận định những khả năng có thể xảy ra khiến người dân xung quanh không phát hiện nạn nhân tử vong trên sofa suốt gần 2 năm qua.
-
Thời sự1 ngày trước300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai chia làm 9 tổ công tác đồng loạt kiểm tra 9 quán bar, vũ trường, beer club “trá hình”, phát hiện nhiều vi phạm.
-
Thời sự1 ngày trướcLiên quan tới vụ việc thi thể khô trên sofa khu căn hộ ở Hà Nội, cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng.
-
Thời sự2 ngày trướcĐể giảm ùn tắc giao thông, cơ quan chức năng cho phép ô tô lưu thông vào làn khẩn cấp đường vành đai 3 trên cao.
-
Thời sự2 ngày trướcNam bác sĩ Danh Sơn khai đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước, vượt liều lượng cho phép nhiều lần để sát hại nạn nhân, sau đó phi tang thi thể ở nhiều nơi.
-
Thời sự2 ngày trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
Thời sự3 ngày trướcTheo lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), chi tiết giúp phát hiện người phụ nữ chết trên ghế sofa ở khu chung cư cao cấp tại Hà Nội là có người đàn ông muốn thuê căn hộ này nên nhờ ban quản lý mở cửa.
-
Thời sự3 ngày trướcNhững chiếc túi giấy đựng tiền tỷ lần lượt được người của Công ty AIC mang đến phòng làm việc của ông Dương Hoa Xô (nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở NN&PTNT TP.HCM) nhằm hối lộ.
-
Thời sự3 ngày trướcThi thể cô gái được phát hiện ở căn hộ chung cư tại Hà Nội đã phân huỷ nặng, chính quyền cho biết nạn nhân tử vong hơn 1 năm trước.