Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kê biên 36 bất động sản của bà "trùm" buôn lậu vàng
Thứ sáu, 14/02/2025 19:00
Nguyễn Thị Hóa, bị can cầm đầu đường dây buôn lậu 310kg vàng từ Lào vào Việt Nam, đã bị kê biên tổng cộng 36 bất động sản. Bên cạnh đó, bà Hóa tự nguyện nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan, đề nghị truy tố 25 bị can, trong vụ án buôn lậu hơn 310kg vàng từ Lào về Việt Nam,
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và ngừng giao dịch của một số bị can nhằm khắc phục hậu quả.
Các bị can Nguyễn Thị Hóa và Lê Xuân Tùng, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý
Cụ thể, với đối tượng chủ mưu Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, ở Quảng Trị), Cơ quan điều tra đã kê biên 36 bất động sản của bà, trong đó 21 bất động sản đứng tên bà Hóa, 5 bất động sản đứng tên Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng bà Hóa, ở Quảng Trị), còn lại thuộc về 5 bị can khác.
Cơ quan công an cũng đã phong tỏa hơn 1,34 tỷ đồng trong 2 tài khoản ngân hàng của Gái và Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng, Hà Nội).
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa là người đứng đầu đường dây buôn lậu vàng từ Viêng Chăn (Lào) về chợ Karon, tỉnh Savanakhet (Lào), sau đó vận chuyển vàng về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) để tiêu thụ tại 6 tiệm vàng tại Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 22/12/2022 đến 13/6/2023, Hóa đã buôn lậu 310kg vàng trị giá hơn 454 tỷ đồng, thu lợi 310 triệu đồng.
Nguyễn Thị Gái bị cáo buộc góp vốn cùng Hóa trong hoạt động buôn lậu vàng, thực hiện các giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng với Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức , Hà Nội), và giúp Hóa theo dõi tiền mua bán vàng tại Lào và nhận thanh toán.
Với Nguyễn Khắc Bồng , cơ quan điều tra cáo buộc ông này biết rõ việc Hóa nhập lậu vàng từ Lào. Tuy nhiên, để có vàng bán cho khách, Bồng đã thỏa thuận mua 10kg vàng nhập lậu từ Hóa trị giá hơn 14,3 tỷ đồng.
Kết luận điều tra cho thấy, 25 bị can trong vụ án này đều thành khẩn khai báo và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Trong đó, Hóa tự nguyện nộp 500 triệu đồng, còn Gái nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Theo tienphong.vn
Xem link gốc
Ẩn link gốc
https://tienphong.vn/ke-bien-36-bat-dong-san-cua-ba-trum-buon-lau-vang-post1717083.tpo
-
Pháp luật1 giờ trướcQua TikTok, Hiền biết gia đình chị Mai về quê chúc Tết nên lái xe máy theo họ từ TP.HCM đến Hà Tĩnh, sau đó đột nhập nhà mẹ chị trộm tài sản trị giá hơn 200 triệu. -
Pháp luật2 giờ trướcVới “chiêu thức” một kèm một, quan tâm chăm sóc tận tình, đường dây của Mr Pips Phó Đức Nam được xác định đã lừa đảo hơn 2.600 nạn nhân trên toàn quốc.
-
Pháp luật5 giờ trướcLiên quan đến đường dây buôn lậu 310kg vàng trị giá 454 tỷ đồng qua cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị, kết luận điều tra cho thấy, Công ty Cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý (Công ty Vàng Phú Quý) đã thực hiện các giao dịch bán hàng mà không xuất hóa đơn và không kê khai đầy đủ doanh thu cùng thuế phải nộp, dẫn đến thất thoát hơn 6 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
-
Pháp luật16 giờ trướcTheo Bộ Công an, BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, hoạt động dưới danh nghĩa "cứu trợ người tị nạn", nhưng thực chất là để thực hiện hoạt động chống phá Việt Nam.
-
Pháp luật16 giờ trướcTổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc cho 1 công ty của người Trung Quốc, tiến hành các hoạt động lừa đảo người Việt Nam trên không gian mạng, 2 đối tượng ở Thái Bình sa lưới.
-
Pháp luật17 giờ trướcCông an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu 30kg ma túy đá.
-
Pháp luật22 giờ trướcLén đăng nhập vào user và mật khẩu đồng nghiệp, nữ nhân viên ngân hàng đã chuyển trộm hàng tỷ đồng của khách hàng vào tài khoản chồng và các em để chiếm đoạt.
-
Pháp luật22 giờ trướcSau quá trình nhanh chóng xác minh, điều tra, Công an TP Nam Định (Nam Định) đã bắt giữ đối tượng cầm dao đe dọa nữ nhân viên tại 1 cửa hàng trên địa bàn.
-
Pháp luật22 giờ trướcTrong quá trình đòi nợ, hai bên xảy ra xích mích, to tiếng dẫn tới xô xát. Nam thanh niên ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội) bị một thành viên trong gia đình “con nợ” đâm gục.
-
Pháp luật22 giờ trướcDo nợ nần nhiều không còn khả năng trả, chủ tịch hội nông dân xã ở Bình Phước lên kế hoạch kỹ lưỡng, tinh vi để đột nhập vào nhà của lãnh đạo HĐND tỉnh này thực hiện hành vi cướp tài sản.
-
Pháp luật1 ngày trướcTống Anh Tuấn - nam tài xế xe Lexus bị cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
-
Pháp luật1 ngày trướcBị can Lê Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý, bị cáo buộc có hành vi lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng thuế hơn 6 tỉ đồng.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgười đàn ông mang súng, dao, bình xịt hơi cay… đột nhập vào nhà một lãnh đạo tỉnh Bình Phước lúc nửa đêm là một cán bộ lãnh đạo cấp xã, có vợ đang công tác trong ngành Kiểm sát. Đối tượng này cũng từng có thời gian làm Trưởng Công an xã.
-
Pháp luật1 ngày trướcNgoài dàn siêu xe, tiền, vàng, sổ đỏ...trị giá khoảng 5.200 tỷ đồng đã bị thu giữ, cơ quan chức năng xác định Mr Pips Phó Đức Nam còn đứng tên một số tài sản ở nước ngoài, vậy số tài sản này sẽ được xử lý như thế nào?