Liên kết hữu ích
Tin mới
- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Truy tố 10 “ảo thuật gia” chiếm 38 tỷ đồng của Seabank
Thứ tư, 19/01/2011 10:59
VKSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 10 bị can có liên quan đến vụ làm giả chứng từ vốn đối ứng để chiếm đoạt 38,5 tỷ đồng của ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Seabank).
VKSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạngtruy tố 10 bị can có liên quan đến vụ làm giả chứng từ vốn đối ứng để chiếm đoạt38,5 tỷ đồng của ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (Seabank).
Trong đó, các bị can Đào Hữu Tình (nguyênchủ tịch Hội đồng thành viên công ty cổ phần tập đoàn Ban Mai) và Nguyễn ThịThúy Hằng (trú tại đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân) được xác định là chủmưu, cầm đầu.
Đầu năm 2006, Tình biết ông Hà Văn Nga làgiám đốc công ty TNHH Viễn Đông (Cty Viễn Đông) có trụ sở tại huyện Duy Tiên,tỉnh Hà Nam đang mắc bệnh hiểm nghèo nên phải bán công ty.
Do muốn mua nhưng không có tiềnnên Tình đã thỏa thuận với ông Nga mua lại công ty Viễn Đông với giá 75 tỷ đồngkèm theo điều kiện phải cho Tình mượn tư cách pháp nhân của công ty Viễn Đôngnhằm mục đích vay tiền trả cho ông Nga.
 |
Từ thỏa thuận trên, Tình, Hằng vàông Nga đã lập giả biên bản họp hội đồng thành viên và hợp đồng giả mạo chuyểnnhượng toàn bộ cổ phần để Tình và Hắng nắm giữ công ty Viễn Đông. Trong đó, Tìnhlà Tổng giám đốc Cty Viễn Đông.
Tháng 3/2007, Tình và Hằng đếnngân hàng Seabank xin vay vốn để đầu tư vào 3 dự án nuôi trồng thủy sản và chếtạo thức ăn gia súc gia cầm tại Hà Nam, Thanh Hóa và Nam Định và đã được ngânhàng đồng ý cho vay 100 tỷ đồng trong thời hạn 6 năm. Tài sản đảm bảo cho khoảnvay nói trên bao gồm các tài sản đã có và hình thành trong tương lại tại 3 dựán này và một số bất động sản của Hằng và Tình tại Hà Nội và các tỉnh khác.
Tình và Hằng sau đó thông qua mộtsố đối tượng sử dụng 92 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống của 8 công ty “ma” cógiá trị gần 105 tỷ đồng cùng với 13 hợp đồng “ma” để hợp thức hóa quan hệ muabán. Căn cứ vào những chứng từ vốn đối ứng này, ngân hàng Seabank đã giải ngânchuyển 38,5 tỷ đồng vào tài khoản của các công ty “ma” theo các yêu cầu ủy nhiệmchi do Tình ký.
Chỉ đến hạn không thấy cty ViễnĐông thanh toán, Seabank cho cán bộ đến kiểm tra thu hồi nợ thì mới biết công tynày đã chuyển thành công ty cổ phần RTD- Viễn Đông, ông Hà Văn Nga đã chết, Tìnhvà Hằng không phải là thành viên của công ty này. Đồng thời, công ty RTD- ViễnĐông từ chối nghĩa vụ kế thừa các khoản nợ của cty Viễn Đông trước đây.
Cơ quan tố tụng xác định 2 cán bộcủa Seabank là Lê Tuấn Phương và Trần Thu Hằng, nguyên là trưởng phòng và cán bộcủa phòng khách hàng và thẩm định đã thiếu trách nhiệm trong công tác không pháthiện ra hành vi gian dối của Tình và Hằng khiến Seabank bị chiếm đoạt 38,5 tỷđồng.
Tương tự, bị can Nguyễn Văn Hợi,nguyên trưởng phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam trongquá trình công tác đã không kiểm tra xác minh kỹ còn chứng nhận các thủ tục giấytờ giả mạo để Tình và Hằng trở thành thành viên của cty Viên Đông, tạo điều kiệnđể các đối tượng thực hiện vụ lừa nói trên.
Theo Pháp luật Việt Nam
-
Thời sự17 giờ trướcTại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa xảy ra vụ việc bé gái 5 tuổi bị chó nuôi của gia đình cắn tử vong thương tâm. -
Thời sự19 giờ trướcNgày 21/11, lãnh đạo UBND xã Krông Năng (huyện Krông Pa, Gia Lai) xác nhận, có vụ việc một em bé 4 tuổi nghi bị gã đàn ông hàng xóm xâm hại. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ.
-
Thời sự19 giờ trướcNhận tin chồng cùng đồng nghiệp bị rơi theo chiếc xe xuống sông mất tích, chị K. đang mang bầu cũng đến hiện trường, ngóng đợi phép màu xảy ra.
-
Thời sự2 ngày trướcTheo người dân sinh sống ở các ngõ 127, 155 Nguyễn Trãi; 126, 144 đường Thượng Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội), việc dùng barie chặn xe là "cực chẳng đã" để đảm bảo an toàn giao thông.
-
Thời sự2 ngày trướcCơ quan công an đang khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ 2 vợ chồng tử vong nghi bị thiêu sống bằng xăng
-
Thời sự2 ngày trướcSau khi được gia đình gửi tại trường mầm non, bé 4 tuổi được phát hiện cháu đã tử vong dưới hồ nước nhà dân, cách trường không xa.
-
Thời sự3 ngày trướcCơ quan khí tượng dự báo Hà Nội sắp hứng mưa, mưa rào và có thể có dông, trời chuyển lạnh từ đêm nay.
-
Thời sự3 ngày trướcSau cú va chạm với ô tô trên đường đê ở huyện Tiền Hải (Thái Bình), người phụ nữ đi xe máy bị hất văng xuống triền đê tử vong tại chỗ.
-
Thời sự3 ngày trướcNhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Hiền Quan rủ nhau đi tắm sông, 5 em bất ngờ bị nước cuốn trôi mất tích.
-
Thời sự3 ngày trướcNguyễn Văn Vĩ quay lại quán nhậu, cầm dao lao vào đâm gục người đàn ông trước sự hoảng loạn của người xung quanh
-
Thời sự4 ngày trướcThi thể 2 học sinh lớp 7 mất tích khi tắm sông đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
-
Thời sự4 ngày trướcTài xế xe ô tô bán tải vượt ẩu khi qua cầu phao Phong Châu (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) được cơ quan chức năng xác định là ông N.H.H. (45 tuổi, trú tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông).
-
Thời sự5 ngày trướcNghe tiếng động mạnh, người dân sống gần khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TPHCM) chạy ra kiểm tra, phát hiện nam shipper tử vong, xe máy văng xa cách 20m.
-
Thời sự5 ngày trướcTriều cường đạt đỉnh vào chiều 16/11 khiến nhiều tuyến đường vùng trũng thấp ở TP.HCM ngập sâu, nước tràn cả vào nhà ảnh hưởng đến đời sống người dân.