- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ai là người tố giác Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 3 thùng xốp chứa 5 triệu USD?
Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), cựu sếp Ngân hàng SCB là người tố giác việc hối lộ bị can Đỗ Thị Nhàn.
Vai trò của cựu sếp SCB Võ Tấn Hoàng Văn
Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Ngân hàng SCB, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II, thuộc Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước về tội "Nhận hối lộ", số tiền lên tới 5,2 triệu USD.
Đáng chú ý, báo Lao Động dẫn thông tin từ kết luận điều tra có đề cập tới người đã tố giác hành vi của bà Nhàn, đó là ông Võ Tấn Hoàng Văn - Cựu Tổng giám đốc SCB, người trực tiếp đưa tiền cho Nhàn theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
"Văn đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận tiền của Đỗ Thị Nhàn", kết luận nêu.
Ông Văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bị can Nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra, tố giác hành vi của bà Nhàn (từ trước khi khởi tố vụ án), hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, làm rõ vụ án. Ông Văn bị đề nghị truy tố hai tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng.
Ông Võ Tấn Hoàng Văn - Cựu Tổng giám đốc SCB. Ảnh: SCB
Ông Võ Tấn Hoàng Văn vào làm việc tại Ngân hàng SCB từ tháng 7/2013 với chức vụ Phó Tổng giám đốc. Đến tháng 7/2020, ông Văn trở thành Tổng giám đốc SCB.
Làm việc với cơ quan điều tra, Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận đã ký các Tờ trình thẩm định, Biên bản họp Hội đồng Kinh doanh và Đầu tư Hội sở đồng ý cho vay đối với nhóm khách hàng Vạn Thịnh Phát là hành vi vi phạm pháp luật.
Báo Vietnamnet dẫn thông tin từ CQĐT xác định, từ 2013- 2020, ông Văn đã ký rất nhiều giấy tờ đồng ý cho 402 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại hơn 60.502 tỷ đồng; liên đới chiếm đoạt hơn 192.434 tỷ đồng tiền tham ô của SCB, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 101.247 tỷ đồng.
Từ 2013- 2017, ông Văn đã ký nhiều giấy tờ đồng ý cho 228 khách hàng vay 292 khoản vay có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 79.872 tỷ đồng.
Từ 2018- 2020, cựu Tổng giám đốc SCB ký nhiều giấy tờ đồng ý cho 175 khách hàng vay 348 khoản vay có dư nợ đến ngày 17/10/2022 là hơn 325.237 tỷ đồng.
Ông Văn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để thực hiện hành vi giúp sức tích cực, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ thế nào?
Theo bản kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT cho biết, với vai trò, trách nhiệm được giao là Trưởng đoàn thanh tra nhưng bị can Nhàn không báo cáo trung thực với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra mà đề xuất theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu.
Kết quả điều tra xác định, cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn với tư cách là Trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB.
Hành vi làm trái công vụ, trái quy định pháp luật thanh tra của bị can Đỗ Thị Nhàn để giúp đỡ Trương Mỹ Lan, tạo điều kiện cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm.
Về việc nhận tiền từ SCB, cựu Cục trưởng khai, trong thời gian thanh tra tại Ngân hàng SCB, Nhàn đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc và Nguyễn Nam Tuấn (lái xe của Võ Tấn Hoàng Văn), tổng số tiền đã nhận là 5,2 triệu USD.
Bà Đỗ Thị Nhàn. Ảnh: Tiền Phong
Cụ thể, giữa cuối tháng 3/2018, Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của Nhàn, tại trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng (số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đưa cho Nhàn là một túi quả Cherry và một túi đựng 200.000 USD.
Từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018 là giai đoạn dự thảo Kết luận thanh tra, xin ý kiến các Bộ ngành liên quan và sau đó ban hành Kết luận thanh tra tại Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã mang các thùng xốp đựng tiền USD (có 1 lần nhận thùng xốp đựng 1 triệu USD và 2 lần nhận thùng xốp đựng 2 triệu USD) đến nhà Nhàn tại khu đô thị Mandarin, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, Nhàn hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì, Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn Nhàn vì Nhàn đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.
Sau đó, Nhàn lấy tiền cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ riêng tại nhà chứ chưa sử dụng vào việc gì.
Đến khoảng tháng 12/2022, Nhàn đã chia số tiền này, mang 2,6 triệu USD gửi nhờ tại nhà họ hàng của chồng Nhàn ở thành phố Nam Định.Số tiền còn lại, Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ với Nhàn ở cùng khu đô thị Mandarin, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội gửi nhờ trong tủ ở phòng ngủ.
Nhàn khẳng định những người nhận tiền của Nhàn nhờ gửi hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc số tiền do họ không hỏi và Nhàn tuyệt đối không nói gì.
Sau này, khi làm việc với CQĐT, 1 người bà con của Nhàn đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền do Nhàn gửi, số tiền thu được là 3 triệu USD.
Trong khi đó, Nhàn khai nhiều lần liên lạc với Võ Tấn Hoàng Văn để trả lại tiền nhưng Văn không đến nhận.
Về nguồn tiền đưa hối lộ, ông Văn khẳng định nguồn tiền do Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng lấy từ nguồn riêng, được chuyển từ SCB Sài Gòn ra SCB Cầu Giấy (hợp thức bằng các bút toán rút, nộp tiền, chuyển tiền) để rút ra, đổi thành USD. Văn đã có đơn tố giác tội phạm về hành vi nhận tiền của Đỗ Thị Nhàn.
Theo kết luận, lời khai của ông Văn về việc đưa tiền phù hợp với lời khai của Đỗ Thị Nhàn, Nguyễn Nam Tuấn, lái xe và những người liên quan, tài liệu, dữ liệu thu thập được.
Theo Đời sống và Pháp luật
-
Bé trai 5 tuổi tử vong do để quên trên xe ô tô đưa đónThời sự1 giờ trướcLiên quan tới vụ trẻ 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên ô tô đưa đón, được biết chiếc xe do tài xế N. V. L điều khiển được Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu nhưng lại hoạt động ở Thái Bình.
-
Thời sự1 giờ trướcSau khi được mở cửa phòng tạm giữ để đi vệ sinh, nghi phạm tháo chạy thật nhanh ra cổng hòng tẩu thoát nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ lại.
-
Thời sự2 giờ trướcMột vật giống chân người đã bị phân hủy được phát hiện trên đường Hoa Hồng trong khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt.
-
Xã hội7 giờ trướcTối 31/5, Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III) cho hay, tối cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe tải trên tuyến La Sơn - Hòa Liên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
-
Xã hội7 giờ trướcTừ việc phát hiện thi thể trẻ sơ sinh treo trên thân cây trước số nhà 12 Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội), lực lượng công an đang tập trung điều tra và truy tìm người mẹ.
-
Xã hội9 giờ trướcChiều 31/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đối tượng cởi trần, cầm tuýp sắt xông vào trụ sở Công an phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) từng có 2 tiền sự.
-
Thời sự9 giờ trướcThời tiết ngày 1/6, Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.
-
Pháp luật19 giờ trướcBa nữ kế toán của trung tâm đào tạo lái xe Trường Cao đẳng Lào Cai bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
-
Pháp luật19 giờ trướcCơ quan công an đang tìm người đàn ông liên quan đường dây mại dâm cao cấp do người Hàn Quốc cầm đầu, núp bóng nhà hàng ở quận 1, TPHCM.
-
Pháp luật20 giờ trướcThông qua tích hợp định danh VneID, Công an huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận đã bắt một nghi can sử dụng, mua bán giấy phép lái xe giả.
-
Xã hội20 giờ trướcBà H. bị cơ quan chức năng lập biên bản, xử phạt 4 triệu đồng về hành vi đốt vàng mã ở cầu thang bộ khu tập thể Thành Công (Hà Nội).
-
Xã hội20 giờ trướcDù được nhắc nhở nhiều lần nhưng những người này vẫn thản nhiên đốt vàng mã, để lửa cháy lớn tại khu vực cầu thang nhà D1 khu tập Thành Công (Hà Nội).
-
Bé trai 5 tuổi tử vong do để quên trên xe ô tô đưa đónThời sự21 giờ trướcCơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khởi tố thêm lái xe Nguyễn Văn Lâm và hai cô giáo liên quan vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trên xe đưa đón dẫn đến tử vong.
-
Thời sự21 giờ trướcĐồn Biên phòng Cát Bà điều động 2 xuồng cùng 6 cán bộ chiến sĩ và 3 tàu cá của ngư dân tổ chức tìm kiếm 3 người mất tích trên vùng biển.