- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cựu 'sếp' ngân hàng cấu kết với công ty chứng khoán cho vay sai 2.700 tỷ đồng
Giai đoạn 2008 - 2009, Phòng giao dịch ngân hàng TNB Bạch Mai giải ngân 2.700 tỷ đồng sai quy định cho Công ty chứng khoán Trường Sơn vay, dẫn đến doanh nghiệp này mất khả năng thanh toán hơn 43 tỷ đồng và nợ lãi 1,7 tỷ đồng.
Ngày 29/6, TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Long (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại CP Việt Nam Tín Nghĩa - TNB) và Nguyễn Thị Phi Yến (cựu Trưởng phòng giao dịch TNB Bạch Mai) cùng mức 42 tháng tù tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Cùng tội, 3 bị cáo còn lại thuộc Công ty chứng khoán Trường Sơn (TSS), gồm: Hoàng Minh Sơn (cựu Chủ tịch HĐQT); Hồ Hoài Nam (cựu Tổng Giám đốc); Nguyễn Trung Thành (cựu Phó Tổng giám đốc) bị phạt từ 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Riêng Hoàng Minh Sơn, ngoài án phạt còn phải bồi thường số tiền lãi phát sinh hơn 18 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 12/2011, Ngân hàng Nhà nước có quyết định hợp nhất 3 Ngân hàng: Thương mại cổ phần Đệ Nhất; Sài Gòn; Việt Nam Tín Nghĩa, thành Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), do Trương Mỹ Lan nắm 90% cổ phần.
Trước khi hợp nhất, cơ quan truy tố cáo buộc giai đoạn 2008 - 2009, ngân hàng TNB thực hiện việc cho vay chiết khấu. Cụ thể là Phòng giao dịch TNB Bạch Mai do Nguyễn Thị Phi Yến làm Giám đốc đã chủ động trao đổi với Công ty chứng khoán Trường Sơn về việc hợp tác cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán.
Theo đó, phía TNB sẽ cho các khách hàng đầu tư chứng khoán của TSS vay tiền để mua chứng khoán niêm yết. Tài sản bảo đảm, nguồn trả nợ là từ nguồn thu từ việc bán chứng khoán đã mua.
Từ 31/5/2010 - 14/9/2011, Phòng giao dịch TNB Bạch Mai đã giải ngân cho TSS tổng số tiền hơn 2.700 tỷ đồng. Đến 31/10/2011, TSS còn nợ gốc hơn 43 tỷ đồng và nợ lãi 1,7 tỷ đồng không có khả năng thanh toán cho TNB.
Phiên xét xử nhóm bị cáo.
Cơ quan truy tố cho rằng, hành vi của Phan Thanh Long, Nguyễn Thị Phi Yến, với nhóm lãnh đạo công ty chứng khoán TSS đã vi phạm quy định về cho vay đầu tư và kinh doanh chứng khoán. Trong đó, Hồ Hoài Nam, Nguyễn Trung Thành có vai trò đồng phạm giúp sức cho Long, Yến và Hoàng Minh Sơn, thực hiện hành vi phạm tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tại Cơ quan điều tra, Nam và Thành khai theo ủy quyền của bị cáo Sơn, cả hai đã chỉ đạo nhân viên lấy thông tin từ khách hàng, lập hồ sơ khống và ký giả chữ ký khách hàng khống để vay vốn ngân hàng lấy tiền phục vụ hoạt động kinh doanh.
Còn Nguyễn Thị Phi Yến đã không chỉ đạo kiểm tra hồ sơ vay vốn, không kiểm tra việc sử dụng vốn vay dẫn đến không phát hiện các hồ sơ vay vốn giả.
Cơ quan điều tra xác định nhóm bị cáo TSS đã lập khống 1.558 xác nhận kết quả giao dịch để làm giả 1.691 bộ hồ sơ dẫn đến TNB giải ngân hơn 2.700 tỷ đồng.
Số tiền này được TSS sử dụng đảo nợ, chuyển tiền vào các công ty của Hoàng Minh Sơn theo các hợp đồng thuê nhà, sửa chữa văn phòng, ủy thác mua trái phiếu Chính phủ và chi cho các hoạt động khác...
Cơ quan tố tụng yêu cầu giám định kết luận chữ ký trong giấy đề nghị ứng trước tiền bán của 10 khách hàng là chữ ký giả mạo.
Xác minh tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng cho thấy, từ ngày 12/9 - 14/9/2011, có 28 xác nhận kết quả giao dịch chứng khoán là không có thật.
Theo TPO'
-
Thời sự2 giờ trướcHĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2024. Trong số 22 tuyến đường, phố mới được đặt tên có đường Trinh Tiết gây nhiều chú ý.
-
Thời sự2 giờ trướcMột số người ủng hộ việc bỏ đếm số trên đèn tín hiệu giao thông ở TP.HCM, tuy nhiên cũng không ít ý kiến lo lắng vì cho rằng thử nghiệm này dễ làm gia tăng tai nạn.
-
Thời sự2 giờ trướcCông an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn va chạm với xe tải dẫn đến hỏa hoạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tối 2/7, khiến 2 tài xế thương vong.
-
Thời sự3 giờ trướcCảnh sát khống chế ngọn lửa và kịp thời giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong đám cháy nhà ở kết hợp kinh doanh đồ chơi trên phố Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội.
-
Thời sự5 giờ trước30.403 nhà đầu tư bỏ tiền để mua cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán mà không biết rằng, cổ phiếu này đã bị ông Trịnh Văn Quyết và đồng phạm dùng thủ đoạn gian dối để nâng khống giá trị.
-
Thời sự6 giờ trướcSau nhiều ngày mất tích, thi thể một người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng bị vùi lấp dưới lớp đất đá.
-
Thời sự16 giờ trướcNgày 2/7, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với các ngư dân tìm kiếm một người đàn ông từ cầu Phong Châu nhảy xuống sông Hồng.
-
Thời sự16 giờ trướcVietlott tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 6,9 tỷ đồng ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 vào tối nay. Giải Jackpot 1 trị giá hơn 103 tỷ đồng vẫn đang chờ chủ nhân.
-
Thời sự16 giờ trướcGiả dạng người nhặt ve chai, Có và đồng bọn dựng lều trên vỉa hè để mua bán, sử dụng ma túy. Khi đi giao ma túy cho các con nghiện, nhóm của Có chở theo trẻ con để qua mặt cơ quan chức năng.
-
Thời sự18 giờ trướcĐêm 1/7, người dân chia sẻ hình ảnh đôi dép cùng tờ giấy để lại trên cầu Vĩnh Tuy, nghi vấn có người nhảy xuống sông tự tử.
-
Thời sự18 giờ trướcNgười phụ nữ được ông Trịnh Văn Quyết đặc biệt tin tưởng là bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn FLC, đồng thời giữ chức vụ tại 5 công ty thuộc Tập đoàn FLC, sắp hầu tòa cùng các đồng phạm trong vụ án.
-
Thời sự21 giờ trướcNam sinh vừa thi vào lớp 10 nhảy cầu Long Biên tự tử, may mắn được cảnh sát kịp thời cứu vớt, đưa tới bệnh viện cấp cứu.
-
Thời sự22 giờ trướcMang thai tháng thứ 5, gia đình chị H. dự định sang nước ngoài định cư nhưng khi làm giám định huyết thống bằng xét nghiệm ADN, mọi tính toán đều đổ bể.
-
Thời sự22 giờ trướcCơ quan công an đang điều tra nghi án người bố sát hại con trai tại căn hộ chung cư trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), xảy ra vào ngày 1/7.