Ngày 21/8, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất thủ tục truy tố trước pháp luật với đối tượng Đỗ Viết Thủy (SN 1974), ở 11 tổ 4 - Trần Hưng Đạo - Dương Kinh (Hải Dương) về hành vi vận chuyển tiền Việt Nam giả. 

Sự việc được phát hiện vào ngày 14/8, Đồn biên phòng Tân Thanh đã phát hiện bắt giữ đối tượng Thủy đang trên chuyến xe khách từ cửa khẩu Tân Thanh về thành phố Lạng Sơn. 

Số tiền giả vừa bị các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Tang vật thu giữ 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả (mệnh giá 200.000đ/tờ) bọc kín bằng băng keo trắng được đối tượng cất dấu trong người. Tên Thủy khai nhận vận chuyển thuê số tiền giả trên cho một đối tượng khác từ khu vực cửa khẩu Tân Thanh về Hang Chui - Tân Mỹ - Văn Lãng để lấy 2 triệu đồng tiền công. 

Trước đó, Tối 5/8, tổ công tác Phòng Chống tiền giả (Phòng 4) thuộc Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (A84), Tổng cục An ninh II Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Lạng Sơn bắt gọn một đối tượng đang vận chuyển một số tiền giả lớn lên tới 11.000 USD và hơn 68 triệu đồng tiền Việt Nam. 

Đối tượng được xác định là Nguyễn Mạnh Tuấn (32 tuổi), trú tại phường Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội. Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai nhận có đầu mối tiêu thụ tiền giả tại TP Hồ Chí Minh, Tuấn mang 25 triệu đồng  đi xe khách từ Hà Nội lên Đồng Đăng - Lạng Sơn. Sau đó, Tuấn vượt biên trái phép sang Lũng Vài - Trung Quốc mưa được 11.000 USD và hơn 68 triệu đồng tiền Việt Nam giả.

68 triệu đồng tiền Việt Nam giả với các mệnh giá 500 nghìn đồng và 200 nghìn đồng cùng 11.000 USD giả loại mệnh giá 100USD/tờ. 

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, tình trạng buôn tiền giả gồm cả tiền Việt Nam và ngoại tệ từ Trung Quốc qua Lạng Sơn vào nội địa trở nên đáng báo động với số tiền bị các cơ quan chức năng bắt giữ lên tới cả tỷ đồng. Với thủ đoạn đưa tiền giả vào các sới bạc, thanh toán tiền cá cược bóng đá, các đối tượng buôn tiền giả có thể thực hiện “rửa trắng” số tiền một cách tinh vi.