Triệt xoá đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, thu giữ hơn 200 tỷ đồng

Theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, Công an huyện Như Xuân đã triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán. Tổng số tiền thu giữ ước tính hơn 200 tỷ đồng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên đã điều tra, xác minh.

Nhóm lừa đảo bằng hình thức đầu tư chứng khoán. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố liên quan, huy động lực lượng đồng loạt, bắt giữ 9 người.

Những người bị bắt gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995), Nguyễn Thị Thương (SN 1993), cùng trú tại Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh (SN 1996 trú huyện Thanh Trì, Hà Nội); Phạm Hồng Quân (SN 1996), Vương Kim Huề (SN 1990), cùng trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Công (SN 1977), Nguyễn Văn Đại (SN 1980), cùng trú huyện Yên Định, Thanh Hóa) và Phạm Thị Thủy (SN 1987, ở huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá).

Qua đấu tranh chuyên án, đến nay Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và villa, thu giữ 13 ô tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan, trị giá trên 200 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, những kẻ này xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các thông tin sai sự thật như giới thiệu là sàn của Anh, hợp pháp, đầu tư thu lợi nhuận cao…

Khi khách hàng tham gia, chúng đưa họ vào các nhóm kín. Hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh nhằm khiến khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo để mua các mã chứng khoán, cho đến khi thua hết số tiền đã nạp vào.

Số tiền chiếm đoạt của khách hàng được chuyển vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số kẻ dùng số tiền này ra để mua ô tô và bất động sản.

Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 người kể trên, trong đó khởi tố 7 người về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 người về tội “Rửa tiền”. Đơn vị cũng phối hợp với các phòng nghiệp vụ và ccông an các huyện liên quan để đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt những kẻ liên quan.

Xã hội

Cảnh báo hình thức lừa đảo mới: Cài đặt 12 điểm giấy phép lái xe trên dịch vụ công

Theo VTCnews