- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Kê biên, ngăn chặn tài sản của 3 người đã chết
Liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, có 3 người đã chết nên cơ quan điều tra đình chỉ hoặc không khởi tố bị can nhưng tài sản của họ vẫn bị kê biên.
TAND TPHCM đang xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ngoài 34 bị cáo đang bị xét xử còn có 3 người đã chết nên cơ quan điều tra đình chỉ hoặc không khởi tố bị can. Tuy nhiên, tài sản của họ vẫn bị kê biên để đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án.
Người thứ nhất là bà Nguyễn Phương Hồng (cựu thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB kiêm Giám đốc chi nhánh Sài Gòn). Bà Hồng được xác định tham gia họp bàn chủ trương cùng bị cáo Trương Mỹ Lan và các nhân sự chủ chốt của SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt - TVSI và các công ty để lên phương án phát hành trái phiếu; điều phối dòng tiền; quản lý, theo dõi, sử dụng tiền thu được từ nguồn trái phiếu.
Dưới sự trợ giúp của bà Hồng, bị cáo Lan và đồng phạm đã phát hành 25 gói trái phiếu khống của 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, từ đó giúp bị cáo Lan chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng.
Bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: Nguyễn Huế
Hành vi của bà Hồng được cơ quan điều tra xác định là đồng phạm với bà Lan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 9/10/2022, bà Hồng tử vong nên cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ bị can.
Người thứ 2 là ông Nguyễn Tiến Thành (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TVSI), được xác định tham gia 3 cuộc họp bàn chủ trương phát hành trái phiếu. Ông Thành cũng trực tiếp ấn định thông tin, chỉ đạo, điều hành các nhân viên Phòng dịch vụ ngân hàng (thuộc TVSI phía Nam) thực hiện quy trình tư vấn, phát hành trái phiếu cho 4 công ty trên.
Người cuối cùng là ông Nguyễn Ngọc Dương (cựu Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Sài Gòn Peninsula và Công ty VIPD). Theo kết quả điều tra, ông Dương đã ký hợp đồng mua 2 gói trái phiếu do Công ty An Đông phát hành trị giá 5.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông này còn chỉ đạo nhân viên ở các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tìm, thuê người đứng tên thành lập công ty, cổ phần, khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu… phục vụ cho hoạt động phạm pháp.
Hành vi của ông Thành và Dương đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành trái phiếu của các công ty trên, chiếm đoạt số tiền 30.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, do 2 ông này đã chết nên cơ quan điều tra không khởi tố bị can.
Dù 3 người này đã chết nhưng để đảm bảo khắc phục hậu quả của vụ án, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp đối với các tài sản của họ.
Theo đó, cơ quan điều tra đã kê biên tài sản 2,5 triệu cổ phần tại TVSI; thu giữ bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận 4 (TPHCM); ngăn chặn giao dịch số dư hơn 85 triệu đồng trong tài khoản của bà Hồng.
Cơ quan điều tra cũng ngăn chặn giao dịch hơn 8,7 triệu cổ phần TVSI; ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 386 triệu đồng trong 2 tài khoản của ông Thành.
Đối với ông Dương, cơ quan điều tra ngăn chặn giao dịch số dư hơn 9,1 tỷ đồng trong 3 tài khoản của ông này mở tại SCB, ngăn chặn giao dịch tổng số dư hơn 50,5 tỷ đồng trong các tài khoản của con trai ông mở tại SCB.
Ngoài ra, sau khi ông Dương chết, Công an quận 4 (TPHCM) đã thu giữ 216 miếng kim loại màu vàng, 6 sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá 132 tỷ đồng, giấy tờ liên quan 3 nhà đất tại TPHCM và Long An cùng 100 triệu đồng tiền mặt.
Theo VNN
-
Xã hội18 phút trướcCơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ việc một bệnh nhân tử vong liên quan 1 phòng khám tư nhân trên địa bàn
-
Xã hội3 giờ trướcLiên quan đến vụ bạo hành trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng, Công an TP HCM đã khởi tố, tạm giam 2 bảo mẫu tại đây về tội "Hành hạ người khác"
-
Xã hội3 giờ trướcTại phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, kiểm soát viên SCB khai khi thắc mắc tiền nộp, rút không đúng quy định thì được sếp nói "yên tâm, đảm bảo 100% đúng”.
-
Mưa lũ lớn ở miền BắcXã hội12 giờ trướcNam thanh niên gặp nạn trong vụ lũ quét vùi lấp Làng Nủ tại Lào Cai được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức điều trị đã không qua khỏi.
-
Xã hội12 giờ trướcTS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia nghiên cứu biến đổi khí hậu và thiên tai, đã có những lý giải về đám mây màu đỏ khá kỳ lạ xuất hiện tại Sapa, Lào Cai vào ngày 19-9
-
Xã hội12 giờ trướcThay vì trả tiền lương cho công nhân thì đối tượng quản lý xây dựng công trình lại trả bằng ma túy.
-
Xã hội13 giờ trướcClip dài hơn 41 giây ghi lại cảnh 2 đàn ông chém nhau trên đường phố ở Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định làm nhiều người đi đường hoảng loạn.
-
Xã hội13 giờ trướcĐối với số tiền, tài sản tạm giữ của bị can Lê Đức Thọ, VKSND Tối cao đề nghị tiếp tục tạm giữ để phục vụ việc xét xử vụ án.
-
Xã hội13 giờ trướcCông an tỉnh Bình Thuận đã huy động khoảng 100 cảnh sát để bao vây, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Trần Văn Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Long Thái Việt. Ông Thuận được xem là “ông trùm” khai thác khoáng sản ở khu vực phía Nam của tỉnh Bình Thuận trong hơn 20 năm qua.
-
Xã hội14 giờ trướcSau khi chia tay, Phan Thành Dũng dùng súng bắn bố và anh trai của tình cũ để trả thù.
-
Xã hội14 giờ trướcKhi đang chạy xe đạp điện chở 2 con qua cầu Khe Cốc, người phụ nữ ở Nghệ An bị lũ cuốn mất tích.
-
Xã hội14 giờ trướcDự báo thời tiết ngày 21/9, từ chiều tối, miền Bắc mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm trước khi không khí lạnh tràn về vào đêm và sáng sớm 22/9.
-
Sập cầu Phong Châu - Phú ThọXã hội14 giờ trướcKhi trục vớt ô tô đầu kéo dưới lòng sông trong vụ sập cầu Phong Châu, lực lượng chức năng phát hiện thi thể trong xe và đang xác định danh tính.