Cà Mau: Một tiệm vàng bán… 1 tấn vàng/tháng

Theo sổ sách, chứng từ, doanh thu bán vàng trong 7 tháng của tiệm vàng nàylên đến gần 7.500 tỉ đồng. Các cơ quan chức năng vẫn chưa giải mã được sựbất thường này.

DNTN tiệm vàng Hoàng Khiêm đặt cửa hàng kinh doanh tại khóm 4, thị trấn ĐầmDơi, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) với ngành nghề kinh doanh theo đăng ký là muabán, chế tác vàng, cầm đồ. Như các tiệm vàng khác, trong nhiều năm nay, mỗingày người ta thấy cũng chỉ vài chục lượt khách ra vào. Với cơ quan thuế,Hoàng Khiêm kê khai doanh số ấn định là 714 triệu đồng/tháng, tức doanh thumỗi ngày chưa đến 24 triệu đồng.

Thế nhưng tháng 7/2010, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phát hiện doanh thu ghitrên sổ sách, hóa đơn tài chính của Hoàng Khiêm lên đến hơn 35 tỉ đồng,tương đương khoảng 1.000 lượng vàng/ngày.

Làm việc với Chi cục Thuế, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ DNTN Hoàng Khiêm, giảithích: Thực tế DNTN Hoàng Khiêm có bán hàng cho Công ty Vàng bạc, đá quý SàiGòn SJC, địa chỉ 115 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP.HCM, doanh số đúng như thểhiện trên sổ sách, hóa đơn.

Cụ thể, từ năm 2009, Hoàng Khiêm có thuê nhà xưởng tại huyện Nhà Bè, TP.HCMđể gia công, chế tác vàng. Tại đây, Hoàng Khiêm đã mua vàng, gia công, chếtác và bán lại cho Công ty Vàng bạc, đá quý Sài Gòn SJC.

Ông Khiêm lý giải: “Chúng tôi gia công, chế tác và nhận tiền công 60.000đồng/lượng vàng. Lẽ ra chỉ ghi trên hóa đơn giá trị gia công nhưng do phíaSJC yêu cầu ghi đúng giá trị số vàng hai bên mua bán. Chúng tôi nghĩ mìnhđăng ký thuế theo hình thức ấn định, nên dù có ghi doanh số bao nhiêu cũngkhông bị ngành thuế thu thêm thuế nên chúng tôi đã ghi theo đề nghị của đốitác”.

Như các tiệm vàng khác, lượng khách đến mua bán, giao dịch ở tiệm vàng Hoàng Khiêm cũng không nhiều

Tuy nhiên, Hoàng Khiêm không trình ra được các hợp đồng và chứng từ thể hiệnviệc gia công như lý giải.

Tháng 10/2010, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi có văn bản đề nghị “UBND huyện ĐầmDơi chỉ đạo công an kinh tế và quản lý thị trường vào cuộc làm rõ nguồn hàngmua vào của Hoàng Khiêm. Nếu nguồn hàng không phải là hàng lậu thì xem xétxử lý phạt hành chính vì vi phạm nguyên tắc tài chính, luật thuế”.

TIN LIÊN QUAN

Ngày 27/6/2011, cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau có kết luận ban đầu về nộidung trên, trong đó đề nghị “Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi phối hợp với công ankinh tế huyện Đầm Dơi chuyển hồ sơ DNTN Hoàng Khiêm để điều tra, khi có kếtquả điều tra của công an, báo cáo đề xuất Cục Thuế việc xử lý vi phạm”.

Tuy nhiên, Thượng tá Nguyễn Trường Hà, Phó Trưởng Công an huyện Đầm Dơi, chobiết cơ quan này chưa vào cuộc. Ông Hà nói: “Ngành thuế hoặc thanh tra phảicó kết luận ban đầu về dấu hiệu vi phạm pháp luật của Hoàng Khiêm và chuyểnhồ sơ đề nghị cơ quan công an làm rõ, chúng tôi mới có cơ sở xem xét và tiếnhành công việc của mình”.

Ông Lê Thanh Dư, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi, nói: “Doanh thucủa DNTN Hoàng Khiêm là không bình thường, phi thực tế. Nhưng cơ quan thuếkhông đủ cơ sở để kết luận Hoàng Khiêm có dấu hiệu buôn lậu hay hợp thức hóavàng buôn lậu như dư luận nêu”.

Ngày 12/7/2011, trao đổi với PV, ông Trần Nam Việt, Phó ban Thường trực BanPhòng, chống tham nhũng tỉnh Cà Mau, cho biết cơ quan này đang tiếp tụcnghiên cứu và sẽ thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vụ việc.

Về phía Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau, ông Tôn Mạnh Tiến - Phó Chicục trưởng nói: “Tôi chưa được báo cáo gì về vụ việc có dấu hiệu buôn lậu,hợp thức hóa vàng lậu tại DNTN Hoàng Khiêm, Đầm Dơi”.

Ông Tiến cho biết ông Mai Tâm, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 thuộcChi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau, người trực tiếp tham gia đoàn liênngành làm việc với Hoàng Khiêm ngày 27/9/2010, chưa từng báo cáo gì về vụHoàng Khiêm. Ông Mai Tâm đã bị tai nạn giao thông mất cách đây năm tháng.

Theo TrầnVũ
Pháp luật TP.HCM