- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lừa đảo tài chính đa cấp hàng chục triệu USD ở Mỹ
Nevin Shapiro, giám đốc điều hành Công ty Capitol Investments USA và là một nhà từ thiện nổi tiếng ở Mỹ, vừa bị các công tố viên buộc tội đã lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 80 triệu USD để phục vụ cuộc sống xa hoa của mình.
Nevin Shapiro, giám đốcđiều hành Công ty Capitol Investments USA và là một nhà từ thiện nổi tiếng ở Mỹ,vừa bị các công tố viên buộc tội đã lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất 80 triệu USDđể phục vụ cuộc sống xa hoa của mình.
Ngày 21-4, Ủy ban Chứng khoán vàhối đoái Mỹ (SEC) tuyên bố tổng số tiền mà Shapiro huy động cho quỹ đầu tư đacấp của ông lên tới 900 triệu USD. Theo Bloomberg, Shapiro, 41 tuổi, đã huy độngtiền từ ít nhất 60 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ tháng 1-2005 đến tháng11-2009 cho Công ty Capitol, một công ty chuyên kinh doanh hàng nhu yếu phẩm bánsỉ có trụ sở tại Miami Beach, bang Florida.
|
Shapiro sử dụng tiền củacác nhà đầu tư mới để trả cho những nhà đầu tư cũ trong chương trình huyđộng vốn đa cấp của ông ta, và bỏ túi riêng 35 triệu USD, theo đơn tốcáo của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Shapiro đã dùng khoản tiền đóđể trả các khoản nợ cá cược thể thao bất hợp pháp, mua vé xem các trậnbóng rổ của đội Miami Heat trị giá 400.000 USD và mua những chiếc lắctay đính kim cương.
“Nevin Shapiro bị buộc tội lừagạt các nhà đầu tư bằng tài liệu giả mạo và những cam kết không thực hiện được.Ông ta đã tiêu xài hàng chục triệu USD tiền của họ vào các khoản nợ cờ bạc,những món quà xa xỉ và cuộc sống xa hoa” - Bloomberg dẫn lời Paul Fishman,trưởng công tố New Jersey, trong một thông báo chính thức.
FBI còn cho biết Shapiro đã muamột căn nhà 5,3 triệu USD ở Miami Beach mà hiện giờ mỗi tháng ông ta còn phảitrả 26.000 USD tiền góp, có một chiếc Mercedes-Benz và một du thuyền Riviera trịgiá 1,5 triệu USD. Ông ta cũng đã tặng 150.000 USD cho Hội thể thao sinh viênNevin Shapiro của một trường đại học. “Trường hợp này là ví dụ điển hình về lòngtham trở thành hoang tưởng” - Michael B. Ward, một nhân viên cấp cao của FBI ởNew Jersey, bình luận.
Shapiro có thể bị phạt tới 20 nămtù vì tội lừa đảo và thêm 10 năm nữa vì tội rửa tiền. Ông ta đã ra trình diệntòa án liên bang ở Newark, và thẩm phán Madeline Cox Arleo đã ra lệnh tạm giamông ta dù các quan chức tư pháp còn đang xem xét một đề nghị bảo lãnh trị giá 10triệu USD. Ngày 21-4, luật sư bên bị Michael Tein rời phòng xét xử sau phiên đốichất đầu tiên mà không đưa ra bình luận gì.
Shapiro đã hứa hẹn với các nhàđầu tư các khoản lợi tức 10-26% trong một ngành kinh doanh mà ông tuyên bố códoanh số hàng triệu USD mỗi năm, nhưng như FBI cho biết trên thực tế “Shapiro vàCapitol không hề có hoạt động nào tạo ra doanh thu”, mặc dù như báo Wall StreetJournal cho biết các tài liệu giả mạo của Công ty Capitol nói họ đạt doanh số 64triệu USD trong năm 2008 và 70 triệu USD trong năm 2009. SEC ước tính Shapiro đãdùng 769 triệu USD trong số 900 triệu USD huy động được để trả tiền cho các nhàđầu tư ở cấp cao. Capitol và ông Shapiro đã bị buộc phải tuyên bố phá sản vàotháng 11-2009.
Theo Hải Ninh
-
Thế giới9 giờ trướcMột người bạn của gia đình tiết lộ Công nương Kate đang có những bước chuyển biến tích cực trong quá trình điều trị bệnh ung thư.
-
Thế giới11 giờ trước"Thật là một nơi tuyệt đẹp", một người nhận xét. Một người khác chỉ đơn giản thốt lên: "Thật yên bình".
-
Thế giới15 giờ trướcBiết tin con gái chết vì sốt rét khi làm việc ở châu Phi, bố mẹ Chu từ chối dự tang lễ và nhận thi thể, yêu cầu đưa toàn bộ tiền bạc, nữ trang của cô về Trung Quốc.
-
Thế giới20 giờ trướcSức gió cực mạnh của cơn bão đã khiến cả chiếc máy bay nặng 41 tấn bị dịch chuyển.
-
Thế giới20 giờ trướcDu thuyền xa hoa nhất nhì thế giới được gia đình tỷ phú giàu nhất châu Á bao trọn làm nơi tổ chức tiệc trước đám cưới của con trai. Du thuyền có sức chứa lên tới 129.500 tấn, trang bị đầy đủ tiện nghi phục vụ du khách.
-
Thế giới23 giờ trướcBức ảnh chụp chung của một cặp đôi được đăng tải lên mạng xã hội nhận về nhiều bình luận bởi ngoại hình của họ giống nhau như đúc.
-
Thế giới1 ngày trướcHãng tin Al Jazeera cho biết, ít nhất 28 người đã thiệt mạng ở tỉnh Balochistan phía tây nam Pakistan trong một vụ tai nạn khi một chiếc xe buýt rơi xuống khe núi vào sáng sớm hôm 29/5.
-
Thế giới1 ngày trướcTòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình với cựu tổng giám đốc một công ty quản lý tài sản nhà nước vì nhận hối lộ hơn 3.800 tỷ đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcTuyên bố của Hoàng tử Harry cảnh cáo giới truyền thông Anh về những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc Meghan Markle đã bị gỡ xuống khỏi trang web chính thức của Hoàng gia Anh.
-
Thế giới1 ngày trướcMuốn đoàn tàu cao tốc làm nền cho bức ảnh của mình, nữ người mẫu đứng chụp hình gần đường ray và bị hút bởi một lực cực mạnh; cô bị cuốn vào gầm tàu, chết tại chỗ.
-
Thế giới1 ngày trướcBỏng nặng do cứu cả gia đình thoát khỏi vụ hỏa hoạn, anh Dương bị công ty bảo hiểm từ chối bồi thường với lý do vết thương do anh tự gây ra; Dương liền kiện ra tòa.