Khu Tam Thái Tử Campuchia kinh doanh gì khi là nơi phát lộ các vụ lừa đảo nghìn tỷ?

Gần đây Bavet nổi sóng, gắn liền với các vụ lừa đảo xuyên biên giới với người Việt Nam lên tới cả nghìn tỷ đồng. 

Những vụ lừa đảo nghìn tỷ

Ngay trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, hôm 26/1, Công an Đà Nẵng đã triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế do đối tượng người Trung Quốc Zhangmao (43 tuổi) cầm đầu và một số người Việt Nam làm nhân viên, dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2, thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Tổ chức tội phạm này đã chiếm đoạt 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024.

Thủ đoạn của chúng là lừa đảo thông qua các app đầu tư, tình yêu, Tik Tok... Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, DH889 còn rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Đối tượng người Trung Quốc Zhangmao (43 tuổi). Ảnh: CA

Ngay trước đó, hôm 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây lừa đảo khoảng 60 người hoạt động ở khu vực Tam Thái Tử ở thành phố Bavet, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại.

Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi) là đối tượng quản lý cấp cao cùng các đối tượng khác dùng thủ đoạn giả danh công an các cấp, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin CCCD, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,... sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Công an tỉnh Bắc Ninh gần đây điều tra mở rộng nhóm hoạt động dưới sự điều khiển của Phạm Thị Huyền Trang ở khu vực Tam Thái Tử . Vậy các khu vực phức tạp này nằm ở đâu tại Campuchia, có nguồn gốc và lịch sử như thế nào?

Trên thực tế, Campuchia có nhiều khu vực “Tam Thái Tử” phức tạp, gần đây trở thành tâm điểm chú ý đối với cảnh sát Việt Nam và Thái Lan.

“Thiên đường casino” ngay cửa khẩu Mộc Bài

Casino tại Bavet. Ảnh: TA

Nhiều năm qua, không ít công dân Việt Nam đã bị lừa bán qua Campuchia, lao động và cư trú bất hợp pháp tại “thiên đường casino” ngay cửa khẩu Bavet... với các sòng bài như: Las Vegas Sun Casino, Titan King Resort and Casino, Crown Casino Bavet, Dynasty Casino Hotel, Mộc Bài, New World, Le Macau, Gwin...

Bavet là cửa khẩu quốc tế đường bộ thông thương với cửa khẩu Mộc Bài ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh.

Khu Tam Thái Tử cách Cửa khẩu Mộc Bài chỉ vài km về bên trái. Kim Sa 1 và 2 nằm ngay mạn trái khi qua Cửa khẩu Mộc Bài. Còn Kim Sa 3-4 nằm ở bên phải.

Khu Kim Sa tại thành phố Bavet. Bản đồ: GG

Tại Bavet có sự hiện diện đáng kể của các doanh nghiệp và cộng đồng người Trung Quốc. Sự phát triển nhanh chóng của các sòng bạc (casino) và dự án đầu tư tại đây đã dẫn đến nhiều vấn đề xã hội và an ninh, bao gồm cả các hoạt động lừa đảo liên quan đến người Việt Nam.

Thời gian gần đây, các khu Tam Thái Tử trở thành tâm điểm chú ý do một số vụ lừa đảo liên quan đến người Việt Nam. Những vụ lừa đảo này chủ yếu diễn ra dưới hình thức tuyển dụng lao động, hứa hẹn công việc với mức lương cao nhưng thực chất nhằm mục đích bóc lột sức lao động.

Nhiều lao động Việt Nam, do kinh tế khó khăn, đã bị lôi kéo sang Campuchia với những lời hứa hẹn về công việc tốt và cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ bị giữ lại và buộc phải làm việc trong các điều kiện tồi tệ, không có lương hoặc lương rất thấp.

Các khu nằm sát biên giới Việt Nam này được quản lý như lãnh địa riêng, nơi luật pháp Campuchia khó kiểm soát. Chúng thường nằm trong các khu kinh tế đặc biệt (SEZ) hoặc casino.

Trước đó, tác động của đại dịch Covid-19 khiến nhiều casino đóng cửa, du lịch sụt giảm. Một số nơi, như trường hợp Phạm Thị Huyền Trang làm quản lý, chuyển sang hình thức lừa đảo qua mạng. Nhiều nạn nhân người Việt Nam, Trung Quốc... bị dụ dỗ qua mạng xã hội với lời mời làm việc lương cao (IT, dịch thuật, chăm sóc khách hàng).

Loạt casino lớn nằm ngay gần cửa khẩu Mộc Bài. Ảnh: Zing

Nhóm lừa đảo thường trú ngụ trong các tòa nhà kiên cố, liên lạc về Việt Nam qua điện thoại, mạng xã hội, dụ người dùng đầu tư ảo, nạp tiền vào các sàn forex, tiền điện tử giả mạo; giả mạo cơ quan chức năng để đe dọa tống tiền...

Gần đây, Campuchia có nhiều động thái nỗ lực giải cứu người lao động bất hợp pháp. Tuy nhiên, những khu vực này còn rất phức tạp.

Thế giới

Đột nhập “thủ phủ lừa đảo” dị thường ở Myanmar: Điều gì ẩn sau những tòa nhà khang trang nhưng phủ đầy song sắt?

Theo Vietnamnet